經人指使，劉強（化名）利用上述方法伙同李剛（化名）合計騙得陸歡（化名）等4人人民幣47萬余元，獲利兩萬余元。

近日，經江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院提起公訴，法院以幫助信息網絡犯罪活動罪判處劉強有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。

本地號碼，讓他放松了警惕

2023年2月的一天，在蘇州相城區(qū)上班的陸歡接到了一個歸屬地顯示為本地的電話，陸歡沒有多想就接了起來。

對方自稱是某購物平臺客服并告訴陸歡，因為平臺貸款利率涉嫌違規(guī)，要先把這項服務下線進行調整，需要陸歡關閉這項服務，否則會影響陸歡的征信。

陸歡回想，自己不久前確實在該平臺開通了貸款業(yè)務。聽到會影響征信，陸歡有些疑惑，連忙問要如何操作。對方讓陸歡先添加一個QQ號，隨后通過語音指導陸歡。

通過QQ，對方告訴陸歡，要關閉該業(yè)務，要先向指定賬戶里轉1.5萬元，不過這只是一次虛擬轉賬，轉賬時不用輸入支付密碼，錢也不會被實際轉走。陸歡便按照對方的指示，向對方口述的銀行賬戶里轉了1.5萬元，轉賬時確實沒有輸入支付密碼，只進行了人臉驗證并輸入了手機收到的驗證碼。

之后對方又讓陸歡以同樣的方法在借唄和微粒貸分別借了5萬元和3萬元也轉到該指定賬戶，對方仍然跟陸歡強調這只是虛擬轉賬，貸出來的錢也還在陸歡的賬戶里。

掛斷電話以后，陸歡立即查了一下自己的銀行賬戶，沒想到的是，賬戶剛剛操作的近10萬元已被轉入對方賬戶，陸歡當場傻了眼，趕緊撥打對方的電話，卻無人接聽，QQ號也再沒人回復。陸歡意識到遭遇詐騙，立即報警。

開房插盒子，躺著賺“快錢”

接到報警后，民警查詢到給陸歡來電的號碼是相城區(qū)某酒店的前臺電話，立即趕往該酒店，發(fā)現(xiàn)該酒店621號房間撥出電話73個，其中就包括被害人陸歡的手機電話，當即將還在房中的劉強抓獲。

被抓獲的劉強矢口否認自己詐騙，稱自己只是酒店試睡員。此時，民警從劉強所在房間查獲了一個黑盒子和一捆網線。被問到這個黑盒子用途時，劉強卻支支吾吾，閃爍其詞。生于2003年的劉強，涉世未深。面對警方嚴肅的訊問，劉強最終交代了自己的犯罪經過。

2023年1月底，經老鄉(xiāng)張先生介紹，劉強得知有個“躺著就能把錢賺了的活”，當即同意。過了幾天，張先生讓劉強從某平臺下單了一個黑盒子，告訴他找家酒店開個房，然后把這個黑盒子插到酒店房間的網絡插口上，之后就坐等收錢了。張先生還反復叮囑劉強一定要用特定的App在群里聯(lián)絡。

劉強的朋友李剛知道有這等“好差事”也加入其中。按照要求，二人在湖南選了家酒店順利完成任務，沒過多久果然在支付寶收到900元“好處費”。2月初，劉強等二人在蘇州第一次作案就被逮了個正著。“我也好奇，不知道黑盒子是用來干什么的，但知道肯定是干違法的事?！钡桨负蟮膭娊淮?

經公安機關技術研判，這個黑盒子其實是一種虛擬撥號設備，是近年來電信網絡詐騙分子的“新寵”，它能實現(xiàn)從境內境外任意切換手機號碼撥打被害人電話，來電時在被害人的手機上卻顯示為黑盒子所在地的本地號碼。

電子錢包地址讓案件露出端倪

2023年5月16日，案件被移送相城區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察官訊問劉強時，他堅稱，只收了900元插盒子的錢。劉強的支付寶賬單也并未顯示其他獲利。

犯罪金額對案件的準確認定至關重要。難道真的只有這幾百元？

承辦檢察官汪海曼是該院數(shù)字經濟檢察辦案團隊的成員，仔細審查案卷后，她在劉強與其他涉案人員的聊天信息中發(fā)現(xiàn)了一個電子錢包地址，憑借著豐富的辦案經驗，檢察官認為這很可能就是一個虛擬貨幣的電子錢包地址，該團伙極可能使用虛擬貨幣進行交易。

公安機關調查了劉強名下電子錢包的注冊信息以及交易記錄，經核實，該電子錢包是以劉強的身份信息注冊，案發(fā)期間該賬戶收到折合人民幣兩萬余元的泰達幣（USDT），劉強又將泰達幣（USDT）變現(xiàn)轉入本人的多個支付寶賬戶內，劉強再與其他涉案人員進行分贓。

汪海曼介紹，為了應對虛擬貨幣的風險，近年來，中國人民銀行等相關部門出臺了不同的文件。2021年9月15日，中國人民銀行等十部門聯(lián)合下發(fā)的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》明確規(guī)定，虛擬貨幣相關的業(yè)務活動均屬于非法金融活動。所以，劉強這幾筆使用電子錢包虛擬貨幣交易本身就是違法行為。

證據(jù)面前，劉強終于向檢察官承認通過虛擬貨幣收取報酬，再變現(xiàn)提取獲利的事實。

警惕“黑化高科技”，不當犯罪“工具人”

在整個詐騙團伙中，收了錢的劉強究竟扮演著怎樣的角色？警方試圖通過劉強等人平日聯(lián)系的App尋找證據(jù)，遺憾的是沒有發(fā)現(xiàn)關于這個詐騙團伙有價值的線索，僅能從殘存的只言片語中，印證劉強所供述的，他只負責“插盒子”，確實并不知道它的用途。

“這是個閱后即焚的聊天軟件，甚至群里的其他成員也可以刪除全部成員的聊天記錄，并且不能恢復。”辦案民警介紹。

如此看來，劉強不過是個負責酒店“插盒子”的“工具人”，打電話、教唆轉賬的另有其人，從作案手法來看，這很有可能是個有組織、有預謀，甚至身處境外的詐騙團伙。目前，相關案件還在進一步偵查中。

鑒于劉強對詐騙事實沒有清楚的認知，且沒有參與實質性的詐騙環(huán)節(jié)，2023年8月14日，相城區(qū)人民檢察院以幫助信息網絡犯罪活動罪對劉強提起公訴。法院開庭審理后，作出上述判決。

相城區(qū)人民檢察院承辦檢察官介紹，近年來，詐騙手段不斷翻新，犯罪分子利用虛擬撥號設備接入移動電話網絡，并逐級形成犯罪鏈條，各個部分都有明確分工。相伴相生，提供或操作虛擬撥號設備、為電詐團伙搭建遠程機房、使用虛擬貨幣交易等行為，也逐漸取代傳統(tǒng)的出租、出售兩卡，成為了幫助信息網絡犯罪活動罪犯罪的主流方式，“公眾應了解相關法律，警惕犯罪而不自知，淪為詐騙分子的幫兇”。

（編輯：鳴嫡）